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企業(yè)
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寧波市世貿(mào)能源股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定公示
證券代碼：605028股票簡稱：世貿(mào)電力能源公示序號(hào)：2023-034
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年9月4日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海縣產(chǎn)業(yè)基地廣興路8號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由股東會(huì)建議舉辦，由老總李立峰老先生組織，以記名投票方法決議。大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。會(huì)議的召開、表決方式合乎《公司法》及《公司章程》及國家相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，應(yīng)邀出席4人，執(zhí)行董事李春華由于工作原因授權(quán)委托李立峰委托參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理吳建剛參加本次股東大會(huì)；副總樓燦苗、盧飛挺、馬春明列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案1、2、3對中小股東展開了獨(dú)立記票。
2、以上提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議股東或公司股東委托代理人所持有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：任穗、費(fèi)俊偉
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議真實(shí)有效。
特此公告。
寧波市世貿(mào)能源股份有限公司股東會(huì)
2023年9月5日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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