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寧波市世貿能源股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決定公示
證券代碼：605028股票簡稱：世貿電力能源公示序號：2023-034
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月4日
(二)股東會舉辦地點：浙江省余姚市小曹娥鎮濱海縣產業基地廣興路8號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由股東會建議舉辦，由老總李立峰老先生組織，以記名投票方法決議。大會采用現場投票和網上投票相結合的方式。會議的召開、表決方式合乎《公司法》及《公司章程》及國家相關法律法規、法規規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，應邀出席4人，執行董事李春華由于工作原因授權委托李立峰委托參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理吳建剛參加本次股東大會；副總樓燦苗、盧飛挺、馬春明列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司續聘2023年度會計師事務所的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
1、提案1、2、3對中小股東展開了獨立記票。
2、以上提案均是普通決議提案，已經獲得出席本次會議股東或公司股東委托代理人所持有投票權股權數量的二分之一之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：任穗、費俊偉
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，本次股東大會的集結與舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質、會議表決程序及表決結果等事項，均達到《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，本次股東大會根據的決議真實有效。
特此公告。
寧波市世貿能源股份有限公司股東會
2023年9月5日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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