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德展大健康股份有限公司2023年 第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公告編號：2023-091
本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現議案被否決的情形；
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間為2023年12月26日下午14:30分
網絡投票時間為2023年12月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年12月26日09:15-15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區昆侖東街789號金融大廈2110會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、現場會議主持人：由公司1/2以上董事推舉董事韓峰先生主持本次會議。
6、會議召開的合法、合規性：會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東20人，代表股份1,291,444,380股，占上市公司總股份的59.6522%。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份536,615,258股，占上市公司總股份的24.7864%。
通過網絡投票的股東16人，代表股份754,829,122股，占上市公司總股份的34.8658%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東15人，代表股份3,687,400股，占上市公司總股份的0.1703%。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份25,500股，占上市公司總股份的0.0012%。
通過網絡投票的中小股東14人，代表股份3,661,900股，占上市公司總股份的0.1691%。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，其中議案1為特別表決事項，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上審議通過。有關議案具體表決情況如下：
議案1、關于審議《公司章程(2023年12月修訂)》的議案
總表決情況：
同意1,291,282,180股，占出席會議所有股東所持股份的99.9874%；反對162,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0126%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意3,525,200股，占出席會議的中小股東所持股份的95.6012%；反對162,200股，占出席會議的中小股東所持股份的4.3988%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
審議結果：該議案獲本次股東大會通過。
議案2、關于修訂《股東大會議事規則》的議案
總表決情況：
同意1,291,282,180股，占出席會議所有股東所持股份的99.9874%；反對162,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0126%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意3,525,200股，占出席會議的中小股東所持股份的95.6012%；反對162,200股，占出席會議的中小股東所持股份的4.3988%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
審議結果：該議案獲本次股東大會通過。
議案3、關于修訂《董事會議事規則》的議案
總表決情況：
同意1,291,282,180股，占出席會議所有股東所持股份的99.9874%；反對162,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0126%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意3,525,200股，占出席會議的中小股東所持股份的95.6012%；反對162,200股，占出席會議的中小股東所持股份的4.3988%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
審議結果：該議案獲本次股東大會通過。
議案4、關于重新制定《獨立董事制度》的議案
總表決情況：
同意1,291,000,280股，占出席會議所有股東所持股份的99.9656%；反對444,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0344%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意3,243,300股，占出席會議的中小股東所持股份的87.9563%；反對444,100股，占出席會議的中小股東所持股份的12.0437%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
審議結果：該議案獲本次股東大會通過。
議案5、關于制定《累積投票制實施細則》的議案
總表決情況：
同意1,291,282,180股，占出席會議所有股東所持股份的99.9874%；反對162,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0126%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意3,525,200股，占出席會議的中小股東所持股份的95.6012%；反對162,200股，占出席會議的中小股東所持股份的4.3988%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
審議結果：該議案獲本次股東大會通過。
議案6、關于增補第八屆監事會非職工監事的議案
總表決情況：
同意1,290,279,480股，占出席會議所有股東所持股份的99.9098%；反對1,164,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0902%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意2,522,500股，占出席會議的中小股東所持股份的68.4086%；反對1,164,900股，占出席會議的中小股東所持股份的31.5914%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
審議結果：該議案獲本次股東大會通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：新疆天陽律師事務所
2、律師姓名：常娜娜、康晨
3、結論性意見：本所律師認為，公司2023年第五次臨時股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第五次臨時股東大會決議；
2、新疆天陽律師事務所關于德展大健康股份有限公司2023年第五次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事會
二二三年十二月二十七日
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