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中飲巴比食品股份有限公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：605338股票簡稱：巴比食品類公示序號：2023-054
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉辦時長：2023年12月26日
(二)股東會舉辦地址：上海松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茸江路785號行政樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，老總劉會平老先生組織，采用現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結合的舉辦。此次會議的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，以現(xiàn)場融合通信方式參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以現(xiàn)場融合通信方式參加3人；
3、企業(yè)董事長助理蘇爽老先生出席本次會議；公司高級管理人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于修訂《募集資金管理制度》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關提案決議的有關情況表明
以上提案1為特別決議議案，已經獲得參加本次股東大會股東（含網(wǎng)上投票公司股東）所持有效投票權股權總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海廣發(fā)銀行法律事務所
侓師：李文婷、邵彬
2、律師見證結果建議：
本所覺得，企業(yè)2023年第三次股東大會決議的集結、舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，會議召集人及列席會議工作人員資格真實有效，大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
特此公告。
中飲巴比食品股份有限公司股東會
2023年12月27日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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