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拉芳家化有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：603630股票簡稱：拉芳家化公示序號：2023-048
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月25日
(二)股東會舉辦地點：河源市源城區萬吉工業園區龍江路13號拉芳商務大廈會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
注：企業有投票權股權數量已扣減公司回購股份專戶里的93,000股。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，由老總吳桂謙老先生組織，大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，大會的集結和舉辦程序流程、表決方式均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，在其中執行董事徐靜老先生以視頻方式參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、副總經理兼董事長助理徐靜老先生以視頻方式出席本次會議；別的管理層出席此次會議（在其中副總曹飛磊老先生以視頻方式出席）。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于修改《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于修改《董事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關改選杜敏老師為第四屆職工監事股東代表監事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
此次股東大會決議的議案1、2為尤其決議草案，已經獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效決議股權總量的2/3之上表決通過；提案3為普通決議議案，已經獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效決議股權總量的1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京中倫（深圳市）法律事務所
侓師：鄭俊生、梁恒瑜
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業本次股東大會的召集人資質、集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、決議程序符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
特此公告。
拉芳家化有限責任公司股東會
2023年12月26日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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